Deutschsprachiger AML/KYC-Analyst – Athen

Wir suchen einen detailorientierten, deutschsprachigen AML/KYC Analysten zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Compliance und Finanzkriminalitätsbekämpfung.  

In dieser Rolle sind Sie für die Durchführung von Prüfungen zur Geldwäscheprävention (AML) und Kundenidentifizierung (KYC) für deutschsprachige Kunden verantwortlich. Sie stellen die vollständige Einhaltung aller geltenden regulatorischen Anforderungen sicher, überprüfen Kundenidentitäten, führen erweiterte Sorgfaltspflichtprüfungen (EDD) durch und erkennen verdächtige Aktivitäten, um unsere Plattform und Geschäftsabläufe zu schützen.

Ihre Aufgaben

• Prüfung der Identität sowie Durchführung von KYC-/AML-Prüfungen für neue und bestehende Kundenkonten deutschsprachiger Kunden.
• Prüfung von Kundendokumenten, Unternehmensstrukturen sowie Adress- und Identitätsnachweisen gemäß den EU-Geldwäscherichtlinien und internen Compliance-Vorgaben.
• Durchführung verstärkter Sorgfaltsprüfungen (Enhanced Due Diligence – EDD) bei Kunden mit hohem Risikoprofil, politisch exponierten Personen (PEPs) sowie sanktionierten Personen und Unternehmen.
• Überwachung von Transaktionsalarmen und Erkennung potenziell verdächtiger Finanzaktivitäten sowie möglicher Betrugsindikatoren.
• Kontaktaufnahme mit deutschsprachigen Kunden per E-Mail oder über ein sicheres Kundenportal, um fehlende Compliance-Unterlagen anzufordern.
• Erstellung detaillierter Verdachtsmeldungen zu verdächtigen Aktivitäten (Suspicious Activity Reports – SARs) und Weiterleitung von Hochrisikofällen an die zuständigen Compliance-Manager.
• Laufende Beobachtung aktueller Finanzvorschriften, BaFin-Richtlinien und internationaler Anforderungen zur Geldwäscheprävention. 
   

Ihr Profil

• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau oder mindestens auf C2-Niveau in Wort und Schrift.
• Sehr gute bis ausgezeichnete Englischkenntnisse (C1/C2).
• 1–3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen AML, KYC, CDD oder Betrugsprävention (idealerweise im Fintech-, Banken-, iGaming- oder BPO-Umfeld).
• Solides Verständnis der EU-Geldwäscherichtlinien, KYC-Leitlinien und Mechanismen zur Aufdeckung von Betrug.
• Ausgeprägte Detailgenauigkeit, analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, komplexe
• Unterlagen sorgfältig zu prüfen.
• Vertrautheit mit Compliance-Software, Verifizierungsplattformen und CRM-Systemen.
• Ein hohes Maß an Diskretion und Integrität sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten. 
   

Ihre Benefits

• Attraktives Vergütungspaket mit regelmäßigen Leistungsbeurteilungen und Gehaltsanpassungen.
• Private Krankenversicherung ab dem ersten Arbeitstag.
• Essensgutscheine (Meal Vouchers).
• Umfassendes Relocation-Paket für Kandidaten, die nach Griechenland umziehen möchten, einschließlich Flugkosten, vorübergehender Unterkunft und Unterstützung bei lokalen Behördengängen.
• Möglichkeiten zum Erwerb relevanter Compliance-Zertifizierungen, kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsprogramme sowie klare interne Karriereperspektiven.
• Kollegiales, multikulturelles Arbeitsumfeld mit modernen Büroräumen sowie ansprechend gestalteten Pausen- und Aufenthaltsbereichen.