Nederlandstalige AML/KYC Analyst - Athene

Wij zijn op zoek naar een detail georiënteerde, Nederlandstalige AML/KYC Analyst ter versterking van ons Compliance & Financial Crime-team. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) verificatieprocessen voor Nederlandstalige cliënten. Je zorgt voor volledige naleving van de regelgeving, verifieert de identiteit van gebruikers, voert verscherpt cliëntenonderzoek (EDD) uit en detecteert verdachte activiteiten om ons platform en onze bedrijfsactiviteiten te beschermen.
 

Verantwoordelijkheden

• Het uitvoeren van identiteitsverificaties en KYC/AML-beoordelingen voor nieuwe en bestaande Nederlandstalige klantaccounts.
• Het analyseren van klantdossiers, bedrijfsstructuren en adres-/identiteitsbewijzen volgens de EU AML-richtlijnen en het interne compliancebeleid.
• Het uitvoeren van Verscherpt Cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence – EDD) bij hoog risico-individuen, Politiek Prominente Personen (PEP's) en gesanctioneerde entiteiten.
• Het monitoren van transactiemeldingen (alerts) en het signaleren van potentiële verdachte financiële activiteiten of indicatoren van fraude.
• Communiceren met Nederlandstalige klanten via e-mail of een beveiligde portal om ontbrekende compliance documenten op te vragen.
• Het opstellen van gedetailleerde meldingen van ongebruikelijke transacties (SAR's) en het escaleren van hoogrisico dossiers naar Compliance Managers.
• Op de hoogte blijven van financiële regelgeving, relevante richtlijnen en internationale AML-regelgeving.

Functie-eisen

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op moedertaal- of C2-niveau (in woord en geschrift).
• Vloeiend in het Engels (C1/C2).
• 1–3 jaar ervaring in AML, KYC, CDD of Fraud Operations (bij voorkeur binnen Fintech, Bankwezen, iGaming of een BPO-omgeving).
• Begrip van EU AML-richtlijnen, KYC-richtlijnen en mechanismen voor fraudedetectie.
• Uitstekend oog voor detail, een analytisch denkvermogen en het vermogen om complexe documentatie te beoordelen.
• Bekendheid met compliance software, verificatie platforms en CRM-systemen.
• Hoge mate van discretie, integriteit en sterke communicatieve vaardigheden.
   

Secundaire arbeidsvoorwaarden & Benefits

• Concurrentieel salarispakket met regelmatig prestatie- en salaris beoordelingen.
• Private ziektekostenverzekering vanaf dag één.
• Maaltijdcheques.
• Volledig verhuispakket (Relocation Package) inclusief vliegtickets, tijdelijke accommodatie en lokale administratieve ondersteuning voor kandidaten die verhuizen.
• Continue compliance-certificeringen, doorlopende leer- en ontwikkelingsprogramma's en duidelijke interne doorgroeimogelijkheden.
• Prettige, multiculturele werkomgeving met moderne kantoorfaciliteiten en ontspanningsruimtes.